本公司董事会由产业界资深人士和学术专家组成，所有成员都拥有专业实力和丰富的产业经验或管理经验。根据自身的运营状况、业务模式和发展需求，每年定期进行审核并设定具体的多元化管理目标。
多元化政策之具体管理目标及达成情形
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类别
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2024年度管理目标
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2024年度达成情形
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席次组成
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独立董事席次占全体董事席次1/2。
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达成
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性别
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任一性别董事达董事席次1/3以上。
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达成
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任期
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- 独立董事连续任期不宜逾3届，惟经公司治理暨提名委员会审查后连续任期得延长至4届。
- 半数以上独立董事任期不超过3届。
- 董事选任时年龄不超过75岁。
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达成
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兼任情形
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- 兼任公司经理人之董事席次不超过1/3。
- 独立董事不得兼任独立董事超过3家。
- 独立董事不宜同时担任超过5家上市上柜公司之董事(含独立董事)或监察人。
- 非独立董事同时兼任超过5家上市上柜公司董事。
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达成
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专业能力
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包含科技产业、技术研发、产业创新、企业永续、风险管理、人力资源管理、财务会计及策略投资。 |
达成
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参与程度
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董事出席率不低于80%。 |
达成
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注：2024年度董事会及各功能性委员会全体成员平均出席率
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董事会
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审计委员会
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薪资报酬委员会
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公司治理暨提名委员会
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永续暨风险管理委员会
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100%
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100%
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100%
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100%
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100%
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董事多元化背景及专业资格和能力(注)
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姓名
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彭双浪
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柯富仁
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蔡娟娟
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黄汉州
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程章林
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| 职称 |
董事长 |
董事 |
董事 |
董事 |
独立董事 |
| 性别 |
男 |
男 |
女 |
男 |
男 |
| 年龄 |
60-69 |
50-59 |
70-79 |
60-69 |
70-79 |
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国籍
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中华民国
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中华民国 |
中华民国
|
中华民国 |
中华民国
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董事连续任期年资
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初次选任日期
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2010/06/18 |
2019/09/10 |
2022/06/17 |
2022/06/17 |
2019/06/14 |
| 3年以下 |
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V |
V |
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| 3-9年 |
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V |
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V |
| 9年以上 |
V |
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专业知识与技能
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科技产业
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V |
V |
V |
V |
V |
| 技术研发 |
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V |
V |
|
V |
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产业创新
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V
|
V |
|
V |
V
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企业永续
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V
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风险管理
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V
|
V |
|
V
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| 人力资源 |
V
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|
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财务会计
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| 策略投资 |
V
|
V |
|
V |
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| 兼任其他公开发行公司独立董事家数 |
0
|
0 |
1 |
0 |
0 |
| 兼任经理人身分 |
V
|
V |
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姓名
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卢秋玲
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韩静实
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黄资婷
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林妍希
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| 职称 |
独立董事 |
独立董事 |
独立董事 |
独立董事 |
| 性别 |
女 |
女 |
女 |
女 |
| 年龄 |
60-69 |
60-69 |
60-69 |
60-69 |
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国籍
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中华民国 |
中华民国 |
中华民国 |
中华民国 |
|
董事连续任期年资
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初次选任日期
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2022/06/17 |
2022/06/17 |
2025/05/28 |
2025/05/28 |
| 3年以下 |
V |
V |
V |
V |
| 3-9年 |
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|
| 9年以上 |
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专业知识与技能
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科技产业
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|
V |
V |
V |
| 技术研发 |
|
|
|
|
|
产业创新
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|
企业永续
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V |
V |
|
V |
|
风险管理
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|
V |
V |
|
| 人力资源 |
V |
V |
|
V |
|
财务会计
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V |
V |
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|
| 策略投资 |
|
V |
V |
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| 兼任其他公开发行公司独立董事家数 |
2 |
2 |
2 |
2 |
| 兼任经理人身分 |
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注：2025年5月28日股东常会选任之第11届董事会成员。
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独立董事与内部稽核主管及会计师之沟通方式
- 独立董事与会计师至少每季一次定期会议，会计师就当季财务报表查核或核阅结果以及其他相关法令要求之沟通事项进行报告，并针对有无重大调整分录或法令修订有无影响帐列情形进行交流；
每年亦定期向独立董事进行法令或公报的更新，独立董事亦针对会计师提供之服务进行独立性评估；
若遇有重大事项时得随时召集会议。
- 内部稽核主管与独立董事至少每季一次定期会议，就本公司内部稽核执行状况、内控运作情形及审计委员会信箱投书提出报告；
若遇有重大事项时得随时召集会议。
本公司内部稽核主管之任免，经审计委员会同意，并提董事会决议，稽核主管之绩效由审计委员会成员回馈绩效考评意见，再由董事长汇总考评意见及核定。
- 独立董事每年至少一次就相关议题单独与内部稽核主管及会计师进行沟通交流。
独立董事与会计师沟通之摘录
2024年度主要沟通事项
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会议日期
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会议性质
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沟通重点
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沟通情形及执行结果
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2024/01/30
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审计委员会
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2023年度合并及个体财务报告查核结果报告
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经审计委员会审阅，所有独立董事并无反对意见。
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2024/04/29
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审计委员会
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2024年第一季合并财务报告核阅结果报告
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经审计委员会审阅，所有独立董事并无反对意见。
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| 2024/07/30 |
审计委员会
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2024年第二季合并财务报告核阅结果报告 |
经审计委员会审阅，所有独立董事并无反对意见。 |
| 2024/10/30 |
审计委员会
(单独会议)
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期末查核沟通事项报告 |
知悉，无其他建议事项。 |
| 2024/10/30 |
审计委员会 |
2024年第三季合并财务报告核阅结果报告 |
经审计委员会审阅，所有独立董事并无反对意见。 |
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独立董事与稽核主管沟通情形摘要
2024年度主要沟通事项
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会议日期
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会议性质 |
沟通重点
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沟通情形及执行结果
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2024/01/30
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审计委员会
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1. 2023年第四季稽核汇总报告
2. 2023年度「内部控制制度声明书」
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经审计委员会审阅，所有独立董事并无反对意见。
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2024/04/29
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审计委员会
(单独会议)
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2023年下半年度自主检查执行情形报告
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知悉，无其他建议事项。 |
| 2024/04/29 |
审计委员会 |
2024年第一季稽核汇总报告 |
经审计委员会审阅，所有独立董事并无反对意见。 |
| 2024/07/30 |
审计委员会
|
2024年第二季稽核汇总报告 |
经审计委员会审阅，所有独立董事并无反对意见。 |
| 2024/10/30 |
审计委员会
(单独会议)
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2024年上半年度自主检查执行情形报告 |
知悉，无其他建议事项。 |
| 2024/10/30 |
审计委员会
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2024年第三季稽核汇总报告 |
经审计委员会审阅，所有独立董事并无反对意见。 |
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第六届任期：2022年6月17日至2025年6月16日，任期与委任之董事会届期相同。
2024年度主要沟通事项
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会议日期
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议案内容
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决议结果及成员意见
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委员
出席情形
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2024/1/30
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- 核准处分佳世达科技股份有限公司之普通股
- 承认2023年度内部控制制度声明书
- 核准签证会计师提供非确信服务项目
- 核准2023年度财务报表
- 核准2024年度会计师异动及服务项目暨公费
- 核准新加坡子公司AFPD Pte. Ltd.出售设备
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